美聯社28日一連發出四篇報道，指中國已經成為全球罪犯（詐騙集團、販毒集團、黑幫）最愛的洗錢管道，美聯社採訪了法國詐騙通緝犯齊克里，他自稱自己90%的犯罪所得都是透過中國內地和香港洗錢，轉換成合法資金，他稱，「這不是秘密，全世界都知道中國是金錢輸入和輸出的樞紐」，齊克里目前在以色列過著逍遙日子。
美聯社發表調查報道，指中國地下金融發達，成為國際上不法分子洗錢的主要管道。（美聯社圖片）
九成黑錢在中港漂白
齊克里稱，他在香港擁有空殼公司，利用公司賬戶來洗錢，有時甚至替以色列人洗錢，然後賺取5%的佣金，他會要求受騙的公司將錢匯到東歐等世界各地的銀行賬戶中，再把錢匯到香港和中國內地，用現金提領出來，用這些錢買東西，請商家開高額的假發票，以便必要時提出合法的收支證據。例如，他會購買20噸鋼鐵，但賄賂商家開出100噸鋼鐵的發票，法國警方曾發現，齊克里的空殼公司曾匯出數萬筆款項到中國銀行賬戶中，但中國銀行、中國警方都拒絕為此評論。
美聯社報道稱，中國的地下金融非常發達，歐洲、美國的法院紀錄中，發現以色列、西班牙、北非國家的大麻業者、墨西哥和哥倫比亞的大型企業，都把中國當成隱藏金錢和洗錢的天堂，美聯社據此表示，中國已是國際洗錢的樞紐。
外交部：絕非洗錢中心
外交部發言人洪磊前日回應報道，指中國政府高度重視打擊洗錢這一嚴重犯罪活動，中國過去不曾是，現在不是，將來也絕不會是所謂的國際洗錢中心。內地媒體引述經濟專家說法，指中國不太可能成為洗錢中心，因為中國是資本項目管制國家。而央行設有專門的反洗錢局，相關法律也很完善。
齊克里坐擁豪宅嬌妻，在以色列過得相當逍遙。（美聯社圖片）
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