韶關市公安局經偵支隊昨（22）日向媒體通報，經偵部門經過近四個月追查，成功偵破一宗特大地下錢莊案件，利用澳門賭場轉賬兌換港幣，涉案金額高達200 多億元人民幣，涉案人高達10,000餘名。
韶關市公安局經偵支隊昨日向媒體通報，成功偵破一宗利用澳門賭場轉賬兌換港幣特大地下錢莊案件。（互聯網圖片）
韶關市公安局經偵支隊根據中國人民銀行韶關中心支行移送一條可疑交易線索，今年8月16日組成專案組，對該起非法經營地下錢莊開展偵查。經查證，該賬戶開戶一直專用接收一名姓彭男子前往澳門涉賭資金轉賬。自去年1月8日，彭某每次攜人民幣前往澳門賭博，先將賭資轉入鐘某某為其開立的轉賬賬戶，再由犯罪團伙多名成員通過多次轉賬，將彭某賭資（人民幣）兌換成港幣，在澳門交給彭某，共計近5,000萬元。
地下錢莊案件一般都是團伙犯罪，分工明確，頭目一般使用假身份與最底層的「車手」打交道；辦案民警通過剝絲抽繭，層層人員關係排查，才把本案主要犯罪嫌疑人鎖定。本月9日，專案組在韶關市公安局技偵、網警等相關部門配合下，在韶關、珠海、茂名統一收網，搗毀地下錢莊兩個，抓獲嫌疑人七名，查封凍結非法賬戶148個，凍結涉案資金3,000多萬元。
該地下錢莊規模龐大，涉案人高達10,000餘名，該犯罪團伙控制了非法虛假賬戶148個，遍及廣東、湖南、福建、寧夏等全國20多個省份，通過調動港幣和人民幣匯率變化，從中獲取暴利。他們私自進行資金結算的行為涉嫌非法經營罪。
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