「亞太區打擊清洗黑錢組織」（APG）年會昨（19）日在斯里蘭卡舉行，會議並通過《澳門特區相互評估報告》（MER）。報告中，澳門特別行政區在監管的有效性項目取得理想的較高水平評級，在全球已受評估的多個國家及地區中，只有少數國家和地區取得此高級別評估。澳門金融情報辦公室昨日在新聞稿稱，《相互評估報告》驗證了特區政府和私營機構在預防和打擊清洗黑錢、反恐融資方面所作出的努力和工作，特區政府將一如既往嚴格執行反洗黑錢和反恐融資的監控措施。
亞太區打擊清洗黑錢組織年會昨日在斯里蘭卡舉行，會議通過澳門特區《相互評估報告》。（金融情報辦公室圖片）
評估報告指出，在「金融行動特別組織」（FATF）制定打擊清洗黑錢、反恐怖活動融資和反大規模殺傷力武器擴散的11項有效性評估中，澳門獲得六項較高水平評級，屬亞太區打擊清洗黑錢組織高評級會員之一。其餘有三個評估獲得中水平評級，兩個則處於低水平評級。
澳門特區政府代表團出席亞太區打擊清洗黑錢組織年會。 （金融情報辦公室圖片）
博彩中介人准入門檻 設雙重把關
評估報告表示，澳門特區政府已執行所需的反清洗黑錢及反恐怖融資措施，包括將博彩中介人及其合作人納入監管制度，該措施是應對博彩業固有風險，以及對現時博彩承批公司、轉批給公司透過博彩中介人介紹業務所採取初步客戶盡職審查帶來的潛在風險。目前，特區政府對博彩中介人的准入門檻設雙重把關，除了博彩承批公司及轉批給公司需在與博彩中介人建立業務關係前進行盡職審查措施外，澳門博彩監察協調局亦會對博彩中介人及其合作人進行獨立的資格審查。
提高行業了解相關指引
目前，博監局每年均舉辦以博彩承批公司、轉批給公司及博彩中介人為對象的行業專題培訓，內容涵蓋反清洗黑錢及反恐怖融資要求、博彩業相關的案例、大額交易報告要求、地區性風險評估的概述、2016年修訂的反清洗黑錢及反恐怖融資指引講解等。博彩承批公司及轉批給公司清楚了解新修訂指引內有關反清洗黑錢及反恐怖融資義務及相關風險，特區政府亦同意博彩中介人對修訂的反清洗黑錢及反恐怖融資的了解仍有可提高空間。
評估報告強調，博監局具備相當經驗、專業資格的反清洗黑錢及反恐怖融資的專責審計人員，認為博監局的反清洗黑錢及反恐怖融資審計質素甚佳。
肯定兩行業及執法部門工作
在反恐融資方面，《相互評估報告》凸顯澳門特別行政區在打擊恐怖活動融資和打擊擴散融資方面所作的努力。評估團隊考慮到澳門在此領域的風險度偏低，認同澳門就恐怖活動融資和擴散融資實施的制裁大致良好，指出澳門銀行業和博彩業對遵守聯合國制裁名單的認知相當高。評估團隊亦肯定了司法警察局於進行平行金融調查所作出的努力，這顯示司法警察局已有一套追蹤恐怖活動融資及追查資金的機制。
與此同時，《相互評估報告》也向澳門特別行政區政府提出一些改善建議，包括提高清洗黑錢犯罪的起訴率和判決率的有效性。特區政府認同APG的意見，早於共同評估程序開展之前，特區政府已主動採取行動修訂反清洗黑錢及反恐等法律，並於今年5月通過有關法律以解決問題。
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