雖說「道高一尺、魔高一丈」，但中澳兩地政府為打擊破壞兩地金融運作的洗黑錢及地下錢莊行為，可謂費盡心思。
本澳方面，特區政府近年來不斷收緊內地銀行卡在本澳取款的方法。除於2014年11月1日起，要求全澳銀行銀聯卡收單機構，停止向賭場區範圍內珠寶鐘錶商戶，提供銀聯卡收單服務措施外，又於去年年中採取另一項更強硬的措施，就是大部分澳門銀行在政府的建議下，要求部分商戶更換附有身份證辨識系統的銀聯卡機，而更換新機後，使用銀聯卡刷卡套現的內地客，均要出示身份證明文件，並須將資料讀入銀聯卡機內。據悉，如發現有大額交易資料，會直接傳到內地相關部門。
利用「POS機」非法套現案件在本澳屢有發生，但和「轉賬機」洗錢方法明顯不同。（資料圖片）
而為了進一步打擊洗黑錢及非法匯款活動。特區政府本月7日宣布，將分階段全面加強自動櫃員機（ATM）監控。持有內地銀行發出的銀聯銀行卡客戶，在貼有「KYCATM」標識櫃員機取款時，需同時出示內地居民身份證，以及經提款機進行面容辨認核實身份，才能取款。
金融部門表示，「認識你的客戶（KYC）」技術將會全面覆蓋本澳的自動櫃員機，特別是娛樂場內及周邊地區的自動櫃員機，以防止洗黑錢和任何人因本澳技術漏洞而作出不規範行為。
司警資訊罪案調查處處長蘇兆強（左）曾協助偵破一宗非法刷卡案，昨日受訪時稱，警方正密切關注洗錢案事態發展。（資料圖片）
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