中印馬柬多名外籍金主涉案

泰國警方上周六宣布，成功搗毀一個大型網絡賭博犯罪團伙，逮捕六名泰國籍嫌犯，並鎖定多名涉案外籍人士，包括來自中國、印尼、馬來西亞和柬埔寨的成員。該團伙利用農業公司作為掩護，進行大規模洗錢和非法賭博活動，涉案金額高達32億泰銖。

據泰國中央調查局科技犯罪打擊處第三分局在孔敬府召開的新聞發佈會透露，六名嫌犯分別為四男兩女，年齡介於28至46歲。他們以農業貿易公司為法人實體，掩蓋平台資金流向，協助操作名為「 FUN586 」的網絡賭博平台。警方指出，該農業公司實為空殼企業，註冊地址為普通民宅，並無實際農業經營活動。

調查顯示，團伙成員通過「人頭賬戶」進行資金轉移，將賭資轉往境外，幕後金主分別來自中國與印尼。為逃避監管，該團伙還利用各種新穎手法進行洗錢，將非法資金偽裝為黃金交易及投資，甚至改用公司賬戶替代個人賬戶，增加追查難度。

目前，泰國警方已對六名泰籍嫌犯、兩名中國籍與一名印尼籍涉案人員發出逮捕令，並通過國際刑警組織展開跨國協作追捕。此外，警方也鎖定該團伙其他成員，包括20多名泰國公民及六名外籍人士，其中包括五名馬來西亞人和一名柬埔寨人。

泰國警方強調，將繼續加強國際合作，打擊跨國網絡賭博和洗錢犯罪，維護國家金融安全和社會秩序。

泰國警方搗毀一個大型網絡賭博團伙。 （網絡圖片）