法國突擊搜查歐洲最大稅務詐欺案

包括興業銀行在內共五家法國銀行，28日遭檢方大規模突擊搜索，調查稅務詐欺與洗錢案件。 （美聯社圖片）

美聯社報道指出，這些銀行幫助客戶逃稅20年，令政府部門損失數十億歐元。 （美聯社圖片）

法國24新聞台報道，法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，28日突擊搜查多間主要銀行位於巴黎的辦公室。被搜查銀行包括英國滙豐銀行、法國外貿銀行、法國興業銀行、法國巴黎銀行與子公司Exane等。據指涉案金額高達1,400億歐元（約12,290億澳門元），這些銀行面臨的罰款總額恐超過十億歐元（約87億澳門元），消息進一步令歐美銀行業蒙上陰霾。

法國金融檢察官辦公室（PNF）在聲明中表示，這是檢方在2021年12月針對銀行業懷疑洗黑錢及稅務欺詐行為，啟動五項初步調查後，所發動的搜查行動。經過幾個月時間部署，今次行動派出16名地方法官、150名法國檢調人員，於巴黎市區和近郊的金融區拉第凡斯進行搜查，另有六名德國檢察官亦加入突擊行動當中。

根據聲明，此次搜查與一種俗稱「CumCum 」股利交易的稅務欺詐有關。「Cum-Cum 」是指銀行和投資人在股息支付當天，迅速把股票出售和再次收購，利用國內投資者和國外投資者的「征稅差異」達到避稅目的，甚至能獲得股息稅退稅，而銀行被控涉嫌充當中介，甚至向參與者收取佣金。美聯社報道指出，這種逃稅方式讓政府部門損失數十億歐元。

涉案金額達12,290億

據外媒報道，部分歐洲媒體曾在2018 年公布了一份被稱為「CumEx 檔案」（CumEx-Files）的稅務欺詐報告，並在2021 年進行後續報道，指出上述逃稅行為已持續20 年之久，涉案金額高達1,400 億歐元（約12,290 億澳門元），寫下歐洲史上最大規模的騙稅詐欺案。德國在2019 年審理的一宗避稅案件中，有交易員指逃稅操作多涉銀行間交易，因為法律風險較低。

當局透露，包括法國巴黎銀行與旗下子公司埃克桑（Exane）、法國興業銀行、法國外貿銀行及英國匯豐銀行等均遭到調查。法國興業銀行一名發言人向法新社證實，法國當局正向他們展開調查，但他不知道詳細原因。其它銀行則暫時未予置評。