警方日前偵破一宗懷疑涉及跨境犯罪集團清洗黑錢的案件，共查獲九名涉案人士，案件已移送檢察院偵辦。
案情顯示，案中多名嫌犯涉嫌與他人組成跨境犯罪集團，分工合作，多次將多名內地人士帶到本澳兩間金行，利用有關人士的內地銀行卡在金行刷卡購買超過500 萬澳門元的黃金，之後，彼等以迂迴方式將有關黃金交到其他嫌犯手中，以此方式將源自內地多宗詐騙犯罪的不法所得進行「洗白」。
經初步偵查，上述九名嫌犯涉嫌觸犯「 清洗黑錢罪」，其中七名嫌犯還涉嫌觸犯「 犯罪集團罪」。根據法律規定，觸犯「清洗黑錢罪」可被判處至八年徒刑，觸犯「犯罪集團罪」則可被判處至十年徒刑，且不排除因應法定的犯罪情節，對行為人另行科處相應的加重處罰。
經對九名嫌犯進行首次司法訊問後，考慮涉案犯罪行為涉及集團犯罪和涉案金額巨大的嚴重性質，為免嫌犯逃離本澳、擾亂訴訟程序及繼續作出犯罪行為，經承辦檢察官建議，刑事起訴法庭法官命令對其中五名嫌犯採取羈押強制措施，並對其餘四名嫌犯採取提供擔保金、定期報到及禁止離境等強制措施。
依照刑事訴訟法的規定，檢察院將繼續對案件進行相關的刑事偵查。
九人涉嫌清洗黑錢被移送檢察院偵辦，其中五人被採取羈押強制措施，其餘四人亦被禁止離境。 （資料圖片）
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