廣東省公安廳昨日通報「2015年打擊地下錢莊專項行動戰果」：全省去年共破獲地下錢莊案件83起，是前年破案數七倍，涉案金額高達2,072億元(人民幣，下同)。公安廳指出，省內的地下錢莊主要分布在深圳、珠海、廣州等珠三角及沿海地市，犯罪首腦大部分與香港、澳門或台灣等地有聯繫。
東莞市公安局當場繳獲現金人民幣1,763萬元，另有部分港幣及美金，是該局近年來繳獲現金最多的一宗地下錢莊案件。(互聯網圖片)
廣東省公安廳近年將珠三角及沿海地市作為重點地區，強力推進打擊地下錢莊專項行動。公安廳發言人昨日在新聞發布會上通報，去年全省共破獲地下錢莊案件83起，涉案金額高達2,072億元;行動中共抓獲犯罪嫌疑人231名，是前年的四倍;凍結可疑交易賬戶3,491個、凍結金額6.65億元，查扣金額是前年的2.5倍。
對於為何廣東的地下錢莊犯罪情況較為突出，公安廳解釋，原因是廣東省對外貿易發達，資金流動頻繁，而且處在毗鄰港澳的特殊地理位置。省內地下錢莊主要分布在深圳、珠海、廣州等珠三角及沿海地市，部分僑鄉也比較突出;多為家族、團夥作案或公司化經營，核心人員均為宗親或相熟的同鄉人員，大部分與香港、澳門或台灣等地有聯繫。
新舊犯罪手法並存
至於地下錢莊的運作手法，公安廳表示，既有傳統的現金交易和跨境匯兌型，又有資金不出境、境內外資金池對敲完成交易的新型犯罪手法。公安廳舉例指，傳統型地下錢莊案方面，東莞市公安局去年4月破獲一宗特大案件，搗毀地下錢莊窩點五個，抓獲周X波等犯罪嫌疑人20名，凍結涉案賬戶19個金額468萬餘元。經調查，周x波透過在東莞經營的一間製品廠作掩飾，長期以現金交易等方式非法買賣外匯，主要是收購各地需求人民幣的企業手中的外幣(港幣為主)，再輾轉「銷售」給深圳等地的地下錢莊，並從中牟取非法利益。
新型犯罪手法方面，公安廳以惠州警方破獲的遊x龍等人地下錢莊案為例，犯罪嫌疑人游x龍在惠東縣成立商行並大量開立賬戶，其同夥則在香港開立賬戶，客戶將人民幣打入境內的賬戶後，香港同行就按約定匯率從香港賬戶向客戶指定的境外銀行賬戶打入外幣。從2008年至今，交易客戶300多個，涉案金額20多億元。
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