庭審現場。（溫州市中級人民法院圖片）
浙江省溫州市中級人民法院今（12）日公布，在8月10日至12日，溫州市中級法院公開開庭合併審理了市檢察院指控被告人張寧寧等34人犯開設賭場罪、非法經營罪，被告人張時秀犯開設賭場罪，被告人鐘海燕犯開設賭場罪三起案件，該三起案件均為以周焯華（另案處理）為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。
公訴機關指控，2007年以來，澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，2015年開始在菲律賓等地開設「SCM聯盟E城」「UE環球E城」等網絡賭博平台進行賭博活動。為牟取非法利益，周焯華通過發展股東級代理及賭博代理，以提供高額佣金利誘各級代理組織中國境內公民參與跨境賭博，並向中國境內公民推廣網絡賭博平台；在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務，協助客戶進行跨境資金兌付，追索賭債；利用境內地下錢莊等第三方為賭客提供賭資支付結算；通過中國境內技術公司提供賭客管理、資金結算、車輛服務等技術支持；在中國境內設立公司為中國公民赴境外賭博提供車輛接送服務等，組織中國公民赴境外太陽城賭廳賭博、參與跨境網絡賭博，逐步形成以周焯華為首，以被告人張寧寧、張時秀、鍾澤新、賴文濤、龐克訓等為骨幹，被告人彭浩、麥國雄等為成員，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。
至2021年11月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團實施開設賭場犯罪，共發展股東級代理400餘人（其中中國籍283人）、賭博代理60,000餘人（其中中國籍38,307人），發展中國境內賭客會員60,000餘人，涉案金額特別巨大，嚴重擾亂社會管理秩序和市場經濟秩序。
公訴機關另指控，被告人張寧寧在周焯華指使下為跨境賭博犯罪集團牟取非法利益，違反國家規定，變相買賣外匯，實施非法經營犯罪，情節特別嚴重，嚴重擾亂金融市場秩序。
庭審中，公訴機關出示了指控上述犯罪的證據，被告人張寧寧等及辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭主持下充分發表意見，被告人均進行了最後陳述。張寧寧等35名被告人當庭表示認罪、悔罪。（編輯部）
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