前有歐文龍後有黃山、多金事件，洗黑錢及貴賓廳捲款潛逃案件的發生，澳門被冠上「洗黑錢天堂」的惡名老洗不脫，雖然本澳有16部門聯合組成的跨部門「打擊洗黑錢及恐怖融資」工作小組；但在昨日舉行的2016/2017司法年度開幕典禮中，檢察長葉迅生指出，前年及去年立案的洗黑錢案件分別為224宗及140宗，無奈能作出控訴均只有兩宗，立案和成功檢控比例極之懸殊。
葉迅生指出，反洗黑錢最大難度是蒐證，無法在洗錢上游方面取得證據，為今之計，除了修改已滯後十年的相關法律外，還須取得周邊地區及國際社會的司法互助，才能提高打擊洗黑錢的成效。
反洗黑錢是特區政府重點工作之一，各界均認為只有加強區際司法互助，才能有效打擊。 （互聯網圖片）
澳門特別行政區2016/2017司法年度開幕典禮昨日舉行，致辭人士有四位，分別是行政長官崔世安、終審法院院長岑浩輝、檢察長葉迅生及律師公會主席華年達，而致辭內容最震撼的要算是葉迅生談洗黑錢活動。
成功檢控兩年只四宗
檢察長葉迅生指出，在2015/2016司法年度，檢察院對有關洗黑錢的犯罪立案224宗，作出控訴兩宗；而在2014/2015司法年度中，洗黑錢罪立案140宗，控訴同樣只有兩宗。
由數字所見，過去兩個司法年度的立案和成功檢控比例相當懸殊，究其原因，葉迅生認為，部分卷宗經過偵查證實並不存在犯罪跡象而歸檔，部分卷宗雖然存在重大嫌疑，但經偵查之後，仍不具備條件作出控訴而須暫時歸檔。
檢察長葉迅生表示，洗黑錢犯罪的立案和成功檢控比例懸殊，促政府思考如何加強打擊。 （陳駿騏攝）
上游蒐證困難重重
葉迅生表示，根據《預防及遏止清洗黑錢犯罪》的法律以及相關配套法例規定，打擊清洗黑錢個案的難度，在於揭發上游犯罪的跡象，但考慮到澳門特區與區外經濟來往頻繁的客觀事實，在對很多涉及內地或者國外的清洗黑錢活動進行刑事偵查之時，偵查部門往往無法及時從外地取得有利於證實存在上游犯罪的資料。如此一來，在針對清洗黑錢犯罪的偵查活動中，當局在司法實踐上面臨難以滿足法律要求的控訴條件。
2016/2017司法年度開幕典禮昨日舉行，這是司法界一年一度盛事。 （陳駿騏攝）
加強區域司法互助
為了有效打擊洗錢犯罪，葉迅生提出，如何更新本澳的相關法律、如何加強澳門與周邊地區以及國外法區之間的刑事司法互助，藉此提高打擊洗錢犯罪的成效，這應是一個值得思考的現實問題。
對於打擊洗黑錢犯罪成功檢控比例較低，大律師洪榮坤認為，是因為本澳欠缺司法領域的互助協議，在跨國家、跨地域的案件中，由於不同地區的搜證方式以及司法系統不同，本澳當局較難獲取有效證據，是以本澳需要盡快對區際刑事司法協助進行立法，以針對跨境洗黑錢活動。
貴賓廳資金進出難監管
另外，立法會議員何潤生今年3年提出的打擊洗黑錢書面質詢指出，貴賓廳資金進出模規巨大、資金流動迅速，且現金交易多，因此往往成為犯罪分子利用作洗黑錢等金融犯罪活動工具。
澳門理工學院博彩教學暨研究中心副教授早前接受傳媒訪問時亦稱，從黃山、多金事件可看到，貴賓廳是從外面集資，集了多少錢和向誰集資，政府是掌握不到的，這就容易造成洗黑錢這種可能性存在。
可疑交易高踞不跌
由於金管局只主管貨幣、金融業務，但博彩業巨額資金進出，卻不屬金管局職責範圍，是以出現無法監管的缺口。根據澳門情報金融辦公室數據顯示，2014年「可疑交易報告」（STR）為1,812份，博彩業提交的報告佔去1,370份，佔總數75.6%，而去年首兩季的STR數量，較前同期上升3.8%。
有議員及學者均指出，貴賓廳資金進出極難監管，容易造成洗黑錢活動。 （互聯網圖片）
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