港澳兩地警方日前聯合偵破一宗懷疑涉及跨境犯罪集團清洗黑錢的案件，合共查獲22名涉案人士，本澳警方已將拘捕的五名嫌犯移送檢察院偵辦。
案情顯示，上述五名嫌犯涉嫌與他人共組跨境犯罪集團，彼等利用下線成員所開設的181個銀行賬戶，接收來自香港及海外電話詐騙所得的不法款項，再以迂迴方式進行「洗白」，涉案賬戶處理及接收的可疑資金高達約11億港元。
經初步偵查，該五名嫌犯涉嫌觸犯「清洗黑錢罪」，以及「犯罪集團罪」，其中，「清洗黑錢罪」可判處最高12年徒刑，「犯罪集團罪」則可判處最高十年徒刑。
經對其中三名嫌犯進行首次司法訊問，考慮涉案犯罪行為的性質及嚴重性、嫌犯的作案方式、動機及參與程度，經承辦檢察官建議，刑事起訴法庭法官命令對該三名嫌犯採取羈押強制措施，並對其餘兩名嫌犯採取提供擔保金、定期報到及禁止離境等強制措施。
電訊詐騙和清洗黑錢犯罪對市民財產和社會秩序造成嚴重侵害，檢察院提醒市民謹慎管理銀行賬戶，防止被不法份子濫用作為犯罪工具，如市民懷疑有清洗黑錢或其他犯罪跡象，應及時向警方或檢察院作出檢舉，以共同打擊犯罪，維護社會正常秩序。
涉及跨境犯罪集團清洗黑錢案的五名男子日前在本澳落網，被檢察院控以「犯罪集團罪」及「清洗黑錢罪」。 （資料圖片）
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