金額達4.3億 司警拘八港澳男

司警偵破一個跨境清洗黑錢犯罪集團，拘捕八名男子並控以「犯罪集團」及「清洗黑錢」等罪名移送檢察院處理。（劉凱輝攝）

司警在行動中扣押57萬元現金、160多張銀行卡、一隻市值不少於80萬元的名錶以及兩架汽車等證物。（劉凱輝攝）

犯罪集團在新口岸一間電訊店大手買賣虛擬貨幣後在境外放售。 (司警局提供圖片)

集團安排下線成員入住新口岸某酒店，並會以兩架專用車輛安排接送。（司警局提供圖片）

司警偵破一個跨境清洗黑錢集團犯罪，涉嫌用新手法清洗電騙所得贓款，在新口岸一間電訊店大手買賣虛擬貨幣後在境外放售，得款存入境外銀行賬戶，再用本澳銀行提款卡在櫃員機提款，涉及金額高達4.3億元，拘捕兩名本澳男子及六名香港男子，撿獲160多張銀行提款卡，大量現金、名錶及汽車等證物，司警對案件正作進一步調查。 【本報記者劉凱輝報道】

司警上周五(1日)舉行新聞發布會公布案情，被捕八名男子年齡介乎33至44歲，當中兩名澳門居民分別姓王(39歲)和姓楊(44歲)，是新口岸一間電訊店東主；另外六人是香港居民，均無業；八人涉嫌觸犯「犯罪集團」及「清洗黑錢」等罪名，已被司警移送檢察院處理。

司警表示，早前接獲可靠情報，指有跨境犯罪集團將網絡犯罪所得，在本澳透過大手買賣虛擬貨幣清洗，立即派員跟進。經調查發現該犯罪集團去年10月開始運作，「下線」將犯罪所得贓款透過新口岸區一間電訊店，以買賣虛擬貨幣「漂白」，集團成員包括香港和澳門居民。

洗黑錢途徑迂迴

司警調查後發現，犯罪集團利用160多張銀行提款卡處理虛擬貨幣買賣款項，交易折合不少於4.3億澳門元。該洗黑錢跨境犯罪集團主要透過大額虛擬貨幣交易，再以境外銀行進行清洗黑錢；「下線」成員用不法資金在電訊站大手買入虛擬貨幣後，透過境外買賣虛擬貨幣平台放售，所得款項存入多個境外銀行賬戶，再由港人到本澳的銀行櫃員機用提款卡提款，提款後再到電訊店購買虛擬貨幣，不斷循環買賣及轉賬，以迂迴途徑清洗。

犯罪集團安排「下線」成員由香港來澳及入住新口岸一酒店，並會以兩架專用車輛安排接送，六名香港「下線」成員再以提款卡在澳門每日不斷銀行櫃員機提款，並將溧白後黑錢轉移到犯罪集團的境外銀行戶口。司警相信，該集團犯案至今，已將至少1.8億澳門元不法資金清洗後轉走。

港澳警方追查主腦

司警調查後認為時機成熟，上月30日開始進行收網行動，率先在新口岸一電訊店拘捕兩名東主，兩人拒絕合作交代案情；司警其後在新口岸一酒店拘捕四名香港男子，再於上月30及31日在關閘口岸拘捕其餘兩名經內地入境的香港男子。六名港男承認受「上線」指使，供稱每日可得2,000澳門元作報酬。司警在行動中扣押57萬元現金、160多張銀行卡、一隻市值不少於80萬元名錶，以及兩架汽車。事件同時已通報香港警方，兩地警方正進一步追查犯罪集團主腦下落。