警破刷卡集團拘八人涉200多萬元

司警拘捕八名涉案疑犯，控以「犯罪集團詐騙、清洗黑錢」罪移送檢察院進行偵辦。（鄧穎莊攝）

行動中檢獲大量非法信用卡、現金及刷卡消費購買的高價貨物。（鄧穎莊攝）

該犯罪集團涉嫌利用信用卡在本澳多間手機店刷卡消費，購得手機後再兜售套現，以此手法清洗黑錢。（鄧穎莊攝）

警方估計該犯罪集團利用信用卡詐騙合共至少四間手機店，購買約109部手機共值1,109,000元。（鄧穎莊攝）

一跨境犯罪集團涉嫌利用犯罪所得信用卡在本澳多間手機店刷卡消費，購得手機後再兜售套現，以此手法清洗黑錢。期間信用卡公司發現當中的資金為犯罪所得，於是將資金進行凍結，該手機店報稱損失合共272,000元（澳門元，下同）。調查期間再接獲另一手機店報案，被歹徒以同樣方式刷卡購買大量手機約值406,000元。【本報記者鄧穎莊報道】

疑犯分別姓彭，29歲，報稱無業；姓吳，44歲，報稱為車行東主；姓黎，35歲，報稱無業；姓鄧，61歲，報稱車行職員，均為本澳男性居民。另有姓劉，31歲，報稱無業；姓蘇，34歲，報稱司機；姓王，35歲，報稱建築工人；姓梁，33歲，報稱無業，均為內地居民。

刷卡集團2月已來澳犯案

案情顯示，司警指近日接獲可靠情報，指有一犯罪集團利用犯罪所得的信用卡資金，在本澳購買貴價物品再進行兜售，繼而用作清洗黑錢。同時，警方在2月下旬接獲一間位於關閘的手機店報案，報稱被銀行通知有人利用信用卡在店內刷卡消費，期間購買大量手機，由於當中的資金發現是犯罪所得，於是將資金進行凍結。該手機店報稱損失合共272,000元。經調查後發現，兩宗案情是同一犯罪集團所為，司警從而進入深入調查。

購逾百台手機洗逾百萬黑錢

調查期間，警方再接獲另一同樣位於關閘手機店報案，以同樣方式刷卡購買大量手機約406,000元，由於該店得悉附近店舖有人以同樣手法被詐騙，蒙受損失於是報案求助。及後司警再展開多方面調查，結合手機店及信用卡公司所提供資料，得知該集團為內地及本澳居民組成的跨境犯罪集團，其犯罪手法為透過信用卡去接受網絡詐騙所得資金，再來澳用作購買貴價物品轉售套現，從而達到資金轉移掩飾以清洗黑錢。該集團利用信用卡詐騙合共至少四間手機店，購買約109部手機共110萬9,000元。

搗犯罪窩點檢大量非法信用卡

警方其後鎖定部分集團成員身份，於日前分別在本澳及路氹兩間酒店、關閘及蓮花口岸一帶截獲幾名集團成員，亦成功破獲新橋區一車行窩點，搜獲高級音響膽管價值數百至幾萬元不等，合共大約數百萬元，以及大量作案信用卡、涉案兩架車輛和犯罪所得的30,000多澳門元。

被捕的八名疑犯均拒絕承認犯案，初步發現吳姓及黎姓疑犯為集團骨幹成員，其他成員則前往手機店進行刷卡消費，並轉售套現，吳姓疑犯則提供其車行存放犯罪所得的貨品。司警將八人以「犯罪集團詐騙、清洗黑錢」罪移送檢察院偵辦，並繼續追查案件。