有國際詐騙集團利用他人在本澳開設空殼公司，接收澳洲兩間被黑客入侵的公司匯出的高達近890 萬港元騙款。 （劉凱輝攝）
司警日前先後拘捕涉案的三名陳姓男女，涉嫌「清洗黑錢」及「偽造文件」等罪名送交檢察院處理。 （劉凱輝攝）
有國際詐騙集團懷疑利用他人在本澳開設空殼公司，同時聘用他人提供銀行賬戶， 用作接收澳洲兩間被黑客入侵公司匯出的騙款，總額高達近890萬港元。司警經深入調查後拘捕三名男女，包括開設空殼公司的股東，現正追緝案中在逃人士的下落。
被捕三名嫌犯中，一名是內地男子陳某，62歲，退休人士，空殼公司股東；以及兩名本澳居民，分別姓陳男子，34歲，無業；姓陳女子，31歲，賭場貴賓廳職員。三人涉嫌「清洗黑錢」及「偽造文件」等罪名被送交檢察院處理。
金融情報辦揭可疑交易報告
司警表示，2017 年底金融情報辦公室先後將兩份可疑交易報告送交檢察院，指兩間在本澳註冊的公司涉嫌清洗黑錢，涉事公司開設的銀行賬戶涉及多筆可疑交易。該兩間本澳公司先後於同年收到兩間澳洲公司的匯款，合共近890 萬港元，其後本澳收款銀行亦曾收到澳洲方面的退匯要求。
經司警調查，證實兩間澳洲公司先後遭到黑客詐騙，因而作出上述巨額匯款。同時，當匯款到賬後，涉案的兩間本澳公司負責人立即簽發合共七張支票，由六名收票人在短期內分別將騙款提現及轉移。
空殼公司協助清洗黑錢
司警經詳細分析後最終鎖定目標， 日前先後拘捕涉案的三名陳姓男女（三人無親屬關係）。司警調查發現，陳姓內地男子與一名同黨早於2016 年在本澳成立一間聲稱從事藝術品生意的空殼公司，而該在逃同黨的朋友相信是國際詐騙集團成員，遊說陳某利用公司戶口協助洗黑錢犯案，同時更會不斷在本澳招攬目標，以提供銀行賬戶協助清洗黑錢。事發至今，陳某涉嫌已收取30,000 元作報酬，協助處理其中的34 萬3,000 港元騙款，之後親自簽支票提現，輾轉交到詐騙集團成員手上。而另一陳姓本澳男子則負責拿取由內地陳某簽發的一張67萬8,000 港元支票，提現後交給詐騙集團成員。
司警同時發現，陳姓本澳男子接收另一間涉案本澳公司所簽發的138 萬港元騙款支票，提現後轉交詐騙集團成員，從中獲得元的報酬。至於涉案的陳姓本澳女子，她供稱年工作期間認識詐騙集團成員，被利誘提供個人銀行戶口，存入有關騙款後，再提現轉交他人。
司警稱，被捕三人均承認曾協助他人轉移來歷不明資金，但否認知悉是協助清洗黑錢；調查又發現，陳姓本澳男子與其中一間涉案本澳公司，曾虛構買賣藝術品的合同，並用有關合同提交銀行作瞞騙和掩飾黑錢之用。司警現正追緝多名在逃人士及有關贓款下落。
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