隨著第三方支付平台及網購普及，近年各種電子支付錢包代充服務應運而生，為市民帶來便捷的同時，亦令不法份子有機可乘。為免網購代充公司被不法分子利用進行詐騙、清洗黑錢等犯罪，或者在經營過程中不慎違反本澳相關金融管理法例，司法警察局與金融管理局於12月4日（上周五）合作舉辦防罪工作坊，加強相關業界對相關法律的認知，提升他們的防罪守法意識，共23人出席工作坊。
司警表示，根據近年本澳發生的網絡詐騙案件顯示，騙徒為了隱藏真實身份，逃避警方追查，慣常誘騙被害人將款項存入本澳經營代購、代充值公司的銀行賬戶內，並將詐騙所得款項匯兌成人民幣等貨幣，轉移到其他實際由騙徒持有或操控的外地銀行帳戶、電子支付錢包內。今年5月，司警局偵破的一宗網戀詐騙案，騙徒便是利用本澳五間不同代充值公司收取和轉移騙款達130萬澳門元。
工作坊上，司警局人員講解近年網絡詐騙犯罪趨勢，並援引案例分析騙徒利用代充公司收取或隱藏騙款的作案模式及特徵，以及向業界人員傳授預防及阻止可疑交易的方法和措施。而金管局代表則介紹匯兌及現金速遞的相關法例、非法經營的相關罰則與法律責任及潛在風險等。其後，兩局人員與業界代表進行互動交流，業界踴躍表達意見和提出與日常工作相關的問題，兩局人員就所屬範疇逐一詳細解答。
金管局代表於會上則解釋，代購店如提供正常代購服務不違反金融法規，惟當向客戶提供匯兌服務、為客戶代充內地電子錢包及為客戶轉賬至內地銀行戶口，則會被視為從事匯兌及現金速遞業務。
為預防及打擊同時涉及刑事罪行及非法金融活動，司警局與金融管理局已建立恆常合作機制，上述兩局合作舉辦是次防罪工作坊，冀加強業界的防罪守法意識，攜手預防及打擊相關犯罪，維護金融安全及良好營商環境，避免不慎被不法分子牽連涉及犯罪行為。
司法警察局與金融管理局合辦工作坊，加強業界對相關法律的認知，提升其防罪守法意識。（司法警察局 / 金融管理局提供圖片）
下載APP