司警在在逃買家家中搜獲逾2,800萬元現金及面值1,500多萬元現金籌碼等證物。（林嘉欣攝）
司警發言人蔡昕暉表示，四人涉嫌觸犯「相當巨額詐騙」及「犯罪集團」罪，移交檢察院處理。（林嘉欣攝）
本澳一犯罪集團涉嫌以兌換賭場籌碼為名，詐騙一內地商人價值1,500萬港元虛擬貨幣，其後以接近半價再出售予另一本澳買家，司警接報調查，拘捕四名涉案本澳男子，至於該名本澳買家仍然在逃，司警根據調查相信其涉嫌清洗黑錢活動，現正追查其下落。
司警上周六（5日）公布案情，發言人蔡昕暉表示，被拘捕四名本澳男子，包括譚姓，31歲商人；李姓，36歲無業；趙姓，30 歲無業；高姓，48歲，職業從事「疊碼」，他們涉嫌觸犯「相當巨額詐騙」及「犯罪集團」罪，已移交檢察院處理。
事發於今年10月底，案情顯示，被拘捕四人為團伙作案，譚姓疑犯負責物色虛擬貨幣買賣方；趙姓疑犯負責假裝虛擬貨幣買家，另外兩人負責收款及協助。由於受疫情影響，賣家當時身處迪拜，希望使用泰達幣（USDT，一種與美元掛鉤虛擬貨幣）兌換賭廳籌碼，於是讓自己在澳朋友透過譚姓疑犯與假裝買家的趙姓疑犯在皇朝區的娛樂場外進行交收。
訛稱未收到虛擬貨幣拒交籌碼
交易期間，假裝買家的趙姓疑犯展示數十枚面值為50萬港元的貴賓廳現金籌碼，譚姓疑犯和虛擬貨幣賣家朋友看過籌碼認為「齊數」，便通知賣家將價值1,500萬港元的虛擬貨幣轉賬，成功轉賬虛擬貨幣後，假裝買家的趙姓疑犯聲稱未收到虛擬貨幣為由，不交付籌碼。在雙方糾纏期間，譚姓疑犯提出前往路氹娛樂場檢查籌碼真偽，期間趙姓疑犯趁眾人不備時直接乘的士逃去。
今年10月19日晚上約11時，涉案譚某到司警局報案，聲稱當晚與李某在新口岸某娛樂場外協助一名身處迪拜友人（事主，中國籍商人）兌換價值1,500萬港元USDT虛擬貨幣。交易期間，有人聲稱未收到虛擬貨幣，拒絕交付籌碼，懷疑被騙。
「天眼」助尋覓疑犯
司警調查後透過「天眼」等監控鎖定趙姓疑犯，發現他前往青洲某大廈停車場與高某及李某會合，當時趙姓疑犯獲分150萬元贓款。
司警再深入調查揭發報案的譚姓疑犯疑是虛擬貨幣詐騙案策劃人，和趙姓疑犯相識，表面上幫助身處外地事主兌換虛擬貨幣為港元籌碼，實際上暗中尋找虛擬貨幣買家，出售獲利。
司警繼續調查虛擬貨幣去向時發現，案中的虛擬貨幣實際轉賬至另一在逃買家賬戶，而真正買家收到該筆1,500萬元虛擬貨幣後，將700萬現金港幣交付四人，四人自行分贓。事隔約一個多月後，事主在內地隔離14日醫學觀察後來澳協助司警調查。
司警於本月3日及4日採取拘捕行動，於黑沙環、筷子基及青洲等地點成功拘捕犯罪團伙主腦譚某在內四名男子，並在他們身上及住所內搜獲手機及現金等證物，四名嫌犯均否認作案。期間在趙某住所內更搜獲多件吸毒工具，有人承認有吸食毒品習慣，警方將對其加控相關吸毒等罪名。
再揭有人清洗黑錢
同時，司警到懷疑是虛擬貨幣買家位於新口岸的居所搜查，在單位內搜獲2,800多萬港元現金、50,000多元歐羅、1,500多萬現金籌碼、六部電腦、大量手提電話、名錶及數簿等，正追查有否人士觸犯清洗黑錢犯罪，正追尋該名在逃人士下落。
司警偵破一宗涉款1,500 萬港元的詐騙案，拘捕四名疑犯。 （林嘉欣攝）
下載APP