​針對跨境「洗黑錢」犯罪

黃司:對跨境攜帶大額現金進行排查
30/11/2020
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黃司:對跨境攜帶大額現金進行排查

保安司範疇施政辯論今(30)日舉行,保安司司長黃少澤表示,金融情報辦公室、司法警察局、博彩監察協調局和金融管理局聯合建立的跨部門資金流研究專項工作組繼續緊密溝通,以監察清洗黑錢、恐怖主義融資、擴散融資和不尋常資本流動的趨勢,特別針對現金交易、博彩相關交易、另類匯款系統進行監控和調查。

他指出,海關、司法警察局及金融情報辦公室持續展開情報合作,通過已建立的互聯系統和通報機制,對跨境攜帶大額現金和無記名可轉讓票據的個案進行排查,並深入調查可疑情況;他亦稱,金融情報辦公室持續探討與海外相關監管部門建立合作監測模型,以預防跨境的異常資金流動,從而減低本澳整體的清洗黑錢風險。(編輯:陳嘉俊)

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