公安部今年來嚴厲打擊地下錢莊，已在全國各地破獲158宗地下錢莊及洗錢案，拘捕450人，涉案交易金額近2,000億元（人民幣，下同）。其中，深圳成功搗破十個地下錢莊，抓獲17名疑犯，涉案交易金額高達300多億元。據《法制日報》昨日報道，警方在深圳搗破一個由潮汕人為主的地下錢莊，該地下錢莊的幕後老闆叫陳X中，並以其為中心搭建起犯罪網絡。該地下錢莊的實際控制人員全部出自同一家族，彼此間以宗親為紐帶，全職或兼職從事非法匯兌活動，在五年間逐漸形成一個龐大的地下錢莊犯罪網絡。今年6月22日，深圳市公安局經偵局警員在福田區某寫字樓內，抓捕陳X中。同時，汕頭警方又搗破位於汕頭市的經營點，再抓獲疑犯陳X君等人，並在現場查獲銀行卡、USB手指、存摺、賬本等物證。
公安部今年來嚴厲打擊地下錢莊，已在全國各地破獲158宗地下錢莊及洗錢案，拘捕450人，涉案交易金額近2,000億元。 （互聯網圖片）
境內外「對敲」資金洗錢
據辦案民警介紹，該地下錢莊以外匯兌換為主業，屬於跨境匯兌型地下錢莊，在實際操作中主要採取「對敲」的方式。如「客戶」需要把境內的錢打到境外的賬戶上，便將錢交給地下錢莊，地下錢莊境內的操作者則通知境外的合夥人按照匯率將相應數額的外幣打入「客戶」指定的境外銀行賬戶。而如需將境外賬戶的錢打到境內帳戶，操作過程則相反。辦案民警說，「境內、境外是分割的，資金各自循環，表面上看境內的人民幣沒有流出去，境外的外幣沒有進來，實際上交易早已通過這『對敲』的方式完成」。
深圳警方全年搗破多個地下錢莊，並展示查獲的用於地下錢莊交易的各類物品。 （互聯網圖片）
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