本地夫婦疑轉移騙款洗錢被捕

司警昨日舉行特別新聞發布會公布該宗涉「案中案」的犯罪案情。（劉凱輝攝）

案中被捕丈夫（前）姓李，39歲；妻子（後）姓陳，36歲，均為本澳居民，涉及多項罪名，昨日已被移送檢察院處理。（劉凱輝攝）

一對涉及詐騙案本地夫婦在候審期間，被司警發現涉嫌清洗及轉移510萬元巨額黑錢被捕，警方撿獲大批證物。（劉凱輝攝）

一對夫妻涉嫌於2017年藉婚禮策劃公司代人籌婚禮及宴會詐騙23多人合共510萬澳門元，以及透過營運教育中心課程，偽造文件詐騙教育暨青年局14萬2,000澳門元持續教育資助，被司警拘捕及控告，案件正在法院等候排期審訊。司警過去三年鍥而不捨追查贓款下落，深入調查後發現曾有人將330萬港元匯到香港一銀行賬戶，懷疑涉及清洗黑錢，前（19）日到該對夫婦位於路環的住，登門將兩人拘捕。

司警昨（20）日舉行特別新聞發布會公布詳細案情，涉案被捕男子姓李，39歲，其妻姓陳，36歲，均報稱商人；均為本澳居民，嫌犯涉嫌在2017年被揭發涉嫌分別以婚禮策劃公司詐騙37名市民510萬澳門元及在同年6月透過營運教育中心課程，冒簽及偽造文件詐騙教青局約14萬2,000澳門元持續教育資助，兩宗案件其後均被偵破，現正在法院排期候審，兩人仍處候審期。

2015年已開始將騙款轉到香港

案發後司警持續對婚禮策劃公司賬目、交易記錄等作深入調查，發現夫婦二人涉嫌將詐騙所得的巨額款項轉移及清洗。其中丈夫李某由2015年底已開始陸續將婚禮策劃公司詐騙所得的資金轉移到香港其胞弟的銀行戶口，款項高達330萬港元，懷疑有人故意將犯罪所得轉移到外地；其妻子陳某亦於2017年2月以偽造文件方式，包括入息證明及存摺，假扮購買父親的住宅單位從而詐騙銀行223萬港元貸款，其後再以犯罪所得的騙款償還銀行貸款，並清還所有貸款。

司警掌握證據後認為時機成熟，在前（19）日到涉案夫婦位於路環的住所進行調查，兩人對於轉賬到香港的款項無法作出合理解釋，亦無法證明與生意有關；亦對銀行貸款一事拒絕合作，且口供前後矛盾。司警認為有跡象顯示兩人清洗及轉移黑錢，司警以涉嫌「清洗黑錢」罪、「巨額詐騙」罪及「偽造文件」罪，將兩人拘捕，並移交檢察院偵辦。