跨國集團在澳設空殼公司詐騙二千多萬

司警偵破先後拘四名香港成員
22/11/2019
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司警偵破先後拘四名香港成員
司警偵破先後拘四名香港成員

司警發言人昨日通報偵破跨國詐騙集團案經過。(劉凱輝攝)

被捕香港男子涉嫌犯罪集團、巨額詐騙及清洗黑錢等多項罪名被送交檢察院處理。 (劉凱輝攝)

司警早前根據金融情報辦公室轉交的可疑交易報告進行調查,揭發有跨國詐騙集團專門以透過入侵電腦,假冒海外公司及人士發送電郵要求匯款,並在本澳開設多間空殼公司及銀行戶口,專門接收和轉移贓款,過去兩年多已騙取超過2,200萬港元。司警前年成功破案及拘捕三名港人後,前日再拘捕一名香港男子。案中已共有四人被捕,仍有八人在逃,現司警正追查有關贓款下落。

被捕香港男子姓朱,56歲,報稱職業報紙派送員;涉嫌犯罪集團、巨額詐騙及清洗黑錢等多項罪名已被送交檢察院處理。

司警昨日通報案情指,2016年底至2017年7 月,金融情報辦公室將可疑的交易報告送交司警跟進。司警調查後發現有人在本澳開設空殼廣告策劃公司,並利用公司名義開設多個銀行戶口,懷疑協助跨國犯罪集團清洗黑錢。

司警進一步調查發現,幕後涉及一個跨境詐騙集團,專門入侵海外公司或個人的電腦(包括美國,加拿大,英國,瑞典等多個歐美國家和地區),發送詐騙電郵要求匯款。犯罪集團成員主要由內地及香港人士組成,其中八人由2016 年至2017 年6 月,在澳門開設至少九間空殼公司及多個銀行戶口,另有四名成員專門負責來澳提取贓款及轉交上線成員。經分析資料,司警得悉該犯罪集團過去兩年多,利用上述方式接收至少22 筆騙款,合共2,209 萬港元;司警其後成功扣押部分贓款,但最後仍有1,400 多萬港元被集團成員提走。

司警由前年7月至今年5月,先後拘捕三名犯罪集團的香港成員,他們分別負責在本澳開設空殼公司及提款,其中一人正被羈押路環監獄。

前(20)日中午,涉案的朱某經港珠澳大橋口岸再入境時被捕,他承認開設上述的空殼廣告策劃公司及開銀行戶口,亦曾收取犯罪集團9,500元作為報酬。司警相信案中仍有多人在逃,現正追查有關贓款下落。

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